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华裔雷拉

时间:2025-05-24 06:09:27 作者:文明乡风入心坎 村民日子好起来——多地推进乡风文明建设观察 浏览量:92914

  中新网3月29日电 据“清风北京”微信公众号消息,原中国银行保险监督管理委员会城市商业银行监管部一级巡视员李世谦涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组和北京市通州区监委纪律审查和监察调查。

【编辑:孙静波】

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在回答记者关于反洗钱法修订草案的问题时,王翔表示,为了不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二审稿作了以下修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;二是增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

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